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第九章经侦大案之直播打赏的背后（第2页）

而警方通过调查发现，这起案件仅仅是冰山一角，并且还查到该公司已经没有可冻结的资金了，也就是说被害人的投资几乎都会血本无归！

最终，合计下来投资受损人员资金是3902万元，总公司投资受损资金竟然达到了13个亿，最终涉及到投资受损人员3900多人！

其中，就包括给李女士办理业务的理财师刘晓红，实际上她也是受害者，除了自己参与投资之外，还拉来亲朋好友加入这个行业！

事后，她为了避免亲戚朋友的追债，只能偷偷躲到外地打工生活去了！

当民警沈晓悦找到刘晓红时，她把名下的两套房产都给变卖了，用于偿还一部分投资者的钱，然而对于800多万的投资款，简直就是杯水车薪！

那么，这到底是一家什么样的公司呢？

怎么会得到这么多人的信任呢？

科长林国强辗转多地调查，发现这家投资公司其实就是一家皮包公司，他们打着租赁渣土车等旗号，在全国100多个地级市非法募集公众资金，在一年多的时间里，这家公司向公众谎称自己是新能源企业，有政府背景，承揽了各个地方大行基建工程运输，他们面向大众融资买车，承诺以相应比例给予投资人分红！

沈晓悦通过走访调查发现，公司提供的那些牌照和文件都涉嫌伪造，他们所说的项目也是子虚乌有！

此案移交法院经审理后，公司多名高管因犯非法吸收公众存款罪，被判处5~7年有期徒刑，并处罚金，部分被告人因为犯罪情节较轻，并且积极赔偿被害人损失，被判处3年以下有期徒刑，缓期执行！

那么这起案件跟网红有何关联呢？

这就不得不从这家投资公司的董事长于某说起了，民警沈晓悦在对赃款去向进行追踪时发现，于某在案发时间段内，曾在某直播平台打赏了近亿元的人民币，他普遍性的打赏，总共打赏了近百名主播！

随着他打赏的时间线在拉长，集中在打赏了几名主播后，这引起了警方的注意，这种现象却是不同寻常，因此，警方将调查方向转向了这个直播平台！

经过对资金梳理发现，直播平台的四个主播都曾接受过化名“平生哥”，也就是涉案公司董事长于某的大额打赏，这其中网名叫李先生的主播，在近一年的时间里接受了于某将近5000万元的打赏！

针对这种现象，刑事侦缉科科长林国强立即找到银行的相关部门进行会商，决定在全国范围内追踪这家公司打赏的资金，得到了有关部门的支持，警方很快就发现李先生账户的异常情况，每当他收到于某大额打赏后，都会以各种方式将钱返还给于某！

除了李先生，还有其他几个主播也有同样的情况，27岁的王某跟于某相识之后，接受了大量的打赏，在线下交往甚密，经常一起出游！

跟李先生一样，王某在接受于某大额打赏后，也会做资金上的回流！

他跟李先生和其他的两名主播，在近一年时间里接受了嫌疑人于某近1亿元的打赏，但都以各种方式对打赏进行了汇款！

甚至到了后期，有些主播在直播间表示有人愿意为他打赏，可以全额返还，经过多方调查，警方认为主播这种行为已经涉嫌了洗钱犯罪！

2023年2月份，在公安部的统一部署下，万海市警方在全国范围内展开对多个主播的收网行动，这也就有了开头的那一幕！

到案后，几名主播已经认识到自己的行为触犯了法律，愿意退回曾经接受的赏金，配合警方继续追查涉案资金的去向！

目前，司法机关对于追赃止损的工作还在进行当中，以直播打赏的洗钱方式也将是警方下一步调查的重点！

这起案件揭示了网络直播行业背后的复杂性和潜在风险，在看似光鲜亮丽的直播背后，隐藏着许多不为人知的秘密和陷阱！

网络主播们通过直播吸引粉丝，获得打赏和收入，然而，这些打赏背后却可能隐藏着非法的资金来源，在这起案件中，涉案公司的董事长于某利用直播平台进行非法集资，并通过打赏主播的方式将赃款转移，这种行为不仅触犯了法律，也损害了广大投资者的利益！

而接受打赏的主播们，在不知情的情况下，却成为了洗钱犯罪的工具，也付出了沉重的代价！

这起案件也提醒我们，网络直播行业需要更加严格的监管和规范，平台应该加强对主播的管理和监督，防止他们成为非法活动的帮凶！

同时，投资者也应该提高警惕，谨慎选择投资项目，避免陷入类似的陷阱！

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